Описание кейса:
Соблюдение законов - это многоуровневый процесс. Банкам жизненно важно узнать какие операции проводят их клиенты. В случаях, если клиенты банков занимаются финансированием терроризма, отмыванием доходов или иными нехорошими делами, а банк не пресекает эту деятельность - банки лишаются лицензий и закрываются.